La Audiencia pide a Suiza datos de los supuestos testaferros del Rey
La Fiscalía de Ginebra investiga desde el año 2018 a Arturo Fasana y Dante Canónica
El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha librado una comisión rogatoria a Suiza con el fin de que envíe a España las pesquisas que mantiene abiertas sobre los presuntos testaferros del monarca emérito Juan Carlos I. La Fiscalía de Ginebra abrió en el verano de 2018 una investigación al bróker Arturo Fasana y el abogado Dante Canónica por presunto blanqueo de capitales para determinar si el Rey dispone de cuentas secretas en el citado paraíso fiscal.
Según informan fuentes jurídicas a EL MUNDO, este movimiento se produce después de que el fiscal suizo Yves Bertossa se reuniese el pasado mes de octubre en la sede de la Fiscalía Anticorrupción con el fiscal jefe Alejandro Luzón, los fiscales del caso Villarejo Ignacio Stampa y Miguel Serrano, el fiscal que investiga las comisiones del AVE a La Meca, Luis Pastor, y el propio García Castellón con el objetivo de intercambiar información sobre las pesquisas y ver cómo se podía activar un mecanismo de cooperación entre ambos países en el marco de este procedimiento.
El citado encuentro se produjo después de que, tal y como informó este periódico, la Fiscalía suiza se dirigiese al Juzgado Central Número 6 para reclamarle la documentación sobre la investigación abierta por el presunto pago de mordidas en las obras del conocido como AVE del desierto.
De momento, la Audiencia Nacional mantiene en un «limbo jurídico» a la pieza Carol, abierta a raíz de que saliesen a la luz pública una grabación del comisario José Manuel Villarejo con la empresaria alemana de Corinna zu Sayn-Wittgenstein que tuvo lugar en Londres en 2015. En aquella conversación, la que fuera amiga íntima del rey Juan Carlos se refería a la adquisición «de un terreno en Marruecos, al pago de unas comisiones referidas a la construcción del AVE La Meca-Medina» y a «cuentas bancarias de las que el Rey sería titular real en Suiza bien bajo nombres supuestos, bien bajo la titularidad formal de un familiar», en referencia a su primo Álvaro de Orleans.
Además, en las cintas, desveladas por Okdiario y El Español, Corinna nombraba a Fasana y Canónica como posibles testaferros de Juan Carlos I. «Han puesto algunas cosas a nombre de su primo, que es Álvaro Orléans Borbón...», explicó la princesa alemana sobre la fortuna del ex jefe del Estado. «Las cuentas de bancos en Suiza se han puesto a su nombre (…) Ahora están tratando de que yo pase esas cosas a Álvaro a través de Dante Canónica. Me están haciendo la guerra porque yo no quiero cometer un delito», desveló a Villarejo. El pasado día 15 de febrero, el diario británico The Telegraph desveló que el primo de Juan Carlos de Borbón cobró una comisión de casi 50 millones de euros por hacer de intermediario en la venta del Banco Zaragozano a la entidad Barclays en el año 2003. Según el rotativo británico, esa millonaria comisión acabó en una cuenta suiza a la que tenía acceso el Rey emérito.
Por su parte, la pieza separada Carol, donde se hallaban los audios de Sayn-Wittgenstein, fue archivada en la Audiencia por el anterior instructor del caso Tándem, el juez Diego de Egea, sin tomarle siquiera declaración a la alemana. Sin embargo, tras decretarse el citado sobreseimiento, Anticorrupción decidió en otoño de 2018 investigar por su cuenta el pago de estas presuntas mordidas en unas diligencias secretas, que fueron prorrogadas recientemente por el fiscal. El Ministerio Público deberá decidir próximamente si hay indicios suficientes de delito como para presentar una querella por cohecho internacional en la Audiencia por el pago de unas comisiones ilegales por valor de más de 80 millones de euros en las obras del AVE a La Meca.
Según contó la antaño amiga íntima del Rey Juan Carlos al comisario Villarejo, ese dinero se abonó a la mujer de un empresario saudí, quien a su vez habría entregado la mitad a un empresario español quien supuestamente se lo dio «todo o parte» al monarca emérito. El fiscal Luis Pastor se desplazó a Londres el pasado mes de septiembre para tomar precisamente declaración a la princesa Corinna en el marco de estas diligencias de investigación. La testigo dijo en la sede de la Serious Fraud Office, el organismo antifraude británico, que sólo conocía de aquella operación lo datos que le habían contado «terceras personas» a las que puso nombres y apellidos. Fuentes del caso consultadas sostienen que se trata de una investigación «extremadamente compleja» que cuenta con el hándicap de la nula cooperación por parte de Arabia Saudí. Sin embargo, es a su vez un asunto «extremadamente delicado» ya que podría acabar salpicando al ex jefe del Estado, aforado ante la Sala Segunda del Supremo. Juan Carlos I fue inviolable hasta su abdicación en el año 2014; ahora tan sólo goza de fuero.
